СБУ накрила конвертаційний центр «вартістю» понад 400 млн. гривень
У Дніпропетровську Служба безпеки України виявила та ліквідувала конвертаційний центр.
Він діяв у мережі транзитних та фіктивних підприємств, створених з метою прикриття незаконних фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаним злочинним шляхом.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Обласна прокуратура за матеріалами СБУ порушила кримінальну справу за ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
У рамках розслідування справи 17 квітня оперативно-слідчою групою, до якої увійшли співробітники СБУ та МВСУ, затримано організатора конвертаційного центру під час спроби незаконно зняти готівку на суму 1.5 мільйонів гривень з банківського рахунку фіктивного підприємства.
Проведено обшуки в банківській установі, офісах та в автотранспорті, що використовувались зловмисниками для здійснення протиправної діяльності.
Під час обшуків виявлено та вилучено печатки, фінансову документацію, комп’ютерну техніку, за допомогою якої через систему «Клієнт-Банк» здійснювалось керування рахунками. Відповідно до отриманих санкцій суду в кількох банківських установах міста заарештовані рахунки фіктивних фірм, на яких заблоковано понад 750 тисяч гривень.
Встановлено, що за допомогою незаконного конвертаційного центру за 2008-2009 роки у тіньовий обіг переведено понад 400 мільйонів гривень.
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 7752 |
Посилання до теми:
18.06.2009 ТОП-10 розкрадань бюджетних коштів в Україні
27.05.2009 СБУ викрила «конвертаційний» центр у Чернігівській області
21.03.2009 Алкогольна «тінь»: Вилучено 10 тонн спирту. Фото
19.01.2009 Вирок ділкам «конвертаційного центру»
12.11.2008 Конвертаційний центр викрито у Чернігові
10.09.2008 Тіньова зайнятість: Погляд з кабінету податкової
12.08.2008 "Підприємці" з інкубатора
Додати коментар: