Схема разворовывания "компенсационных" денег вкладчиков банков

Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили преступную схему присвоения группой злоумышленников денег в особо крупных размерах.

Деньги присваивались под предлогом получения денежной компенсации за потерянные деньги в связи с ликвидацией отдельных банковских учреждений.

Об этом «Высокому Валу» сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Основанием же для пристального внимания стражей порядка к этим финансовым учреждениям и их тщательной проверки стало обращение в МВД руководства акционерного коммерческого банка «Укрсоцбанк» относительно возможных неправомерных действий физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в Фонд предоставлены списки физических лиц, согласно которым деньги в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили двое граждан - «С» (работает в банке «Европейский» на должности начальника одного из управлений) и «Ф» (в среднем по 150 тыс. грн. на одного человека).

В последующем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ «Укрсоцбанк» расчетном счету на имя 25-летнего юнца.

С целью предупреждения злоупотреблений во время осуществления отмеченных финансовых операций, руководство АКБ «Укрсоцбанк» заблокировало 14,7 млн. грн. и обратилось к Фонду за разъяснениями. Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил обращение АКБ «Укрсоцбанка» к Службе безопасности Украины, которая, в свою очередь, послала отмеченное обращение в Министерство внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения ГДСБЭП МВД Украины, счет вышеупомянутого руководителя управления банка «Европейский» уже был разблокирован, а средства со счета сняты в соответствии с письмами-подтверждениями действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Проверкой, проведенной сотрудниками Госслужбы борьбы с экономической преступностью, установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призывали открывать счета в отмеченных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100-200 грн.

Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносили (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в отмеченных банках открывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20 часов. Непосредственно из города Черкассы прибыл переполненный автобус, в котором находилось больше 40 человек, которые приняли участие в открытии счетов за вознаграждение.

С целью опроса по указанным фактам одного из должностных лиц банковского учреждения пригласили в Департамент ГСБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков «Европейский» и «Национальный Стандарт», которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средств Фонда, не знаком. Отмеченные доверенности ему предоставили двое наглядно знакомых, пообещав после получения сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обусловливался.

Как объяснил банковский работник, им лично было получено около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал вышеупомянутым наглядно знакомых лицам без составления любых документов о получении средств. Средства в размере около 8,5 млн. грн. якобы находились в ящике акционерного банка, открытом на его имя.

По предыдущей информации, к разворовыванию средств Фонда причастны владельцы и служебные лица банков «Европейский» и «Национальный Стандарт».

В частности, лишь на имя руководителя одного из управлений банка «Европейский» было оформлено довереностей от физических лиц на сумму 36 млн. грн. По предыдущим оценкам, общая же сумма незаконно присвоенных денег составляет свыше 200 млн. грн.

Материалы проверки посланы в ГУМВД Украины в г.Киеве с целью возбуждения уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 358 Криминального кодекса Украины.

Сейчас отмеченные материалы досудебного следствия вытребованы прокуратурой Шевченковского района г.Киева.  

Иллюстрация: Сергей СТУК