Банк Аваль: Плутовке – $87 тысяч

Количество преступлений в сфере экономики, связанных с банковской сферой, и в банковской сфере правоохранительные органы обнаруживают чем дальше тем больше. Если в прошлом году на Черниговщине было возбуждено всего 5 таких уголовных дел, то с начала 2008-го – уже 12.

Так, 4 июня прокуратура Черниговской области возбудила уголовное дело относительно завладевания незаконным путем средствами ЧЕД ОАО «Райффайзен Банк Аваль».

Об этом Высокому Валу сообщила Наталия Чусь, пресс-секретарь прокурора Черниговской области.

Гражданка, зарегистрированная как субъект предпринимательской деятельности-физическое лицо, в период 2006-2007 гг. завладела необходимыми для получения банковского кредита документами 29-ти физических лиц.

В последующем она, воспользовавшись наличием настоящих документов, самостоятельно изготовила от имени указанных лиц заявления на получение банковского кредита. Подработала при этом подписи заемщиков, предоставила заявления и копии документов служебным лицам банка.

На основании настоящих документов банк заключил кредитные соглашения на получение потребительских кредитов с физическими лицами. За ними женщина получила средства в сумме 87 тыс. долларов США.

Полученные заведомо преступным путем средства она использовала для потребностей собственного бизнеса, то есть легализовала.

Уголовное дело относительно "предпринимательницы" возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 190 («Мошенничество»), 358 («Подделка документов») и 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).