Викрито схему фінансування терористів в ОРДЛО грішми українських курців

Викрито схему особливо великого ухиляння від сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, зокрема для фінансування тероризму.

Про це повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

Працювали департамент генпрокуратури у сфері економіки разом з головною військовою прокуратурою за оперативної підтримки поліції.

Встановлено, що з 2012 року й понині дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» (зараз «Тедіс Україна») є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.

Під впливом Кесаєва на ключові посади в «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" – одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР і ЛНР.

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд грн.

Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Наразі тисяча співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.