Межрегіональний «конвертаційний центр» шукає власників

Співробітники податкової міліції у Чернігівській області припинили діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру», до якого входило 7 суб’єктів господарювання.

Повідомляє інформаційно-комунікаційний відділ ГУ Міндоходів у Чернігівській області.

Як повідомив начальник штабу оперативного управління ГУ Міндоходів області Олександр Ярошенко, протягом 2011-2014 років ділки проконвертували 65 мільйонів гривень та сформували фіктивний податковий кредит на суму понад 10 мільйонів гривень.

Під час слідчих заходів за місцем проживання та в офісних приміщеннях, які використовували особи для незаконної діяльності, проведені обшуки. Вилучена комп’ютерна техніка, чорнові записи, печатки фіктивних підприємств, грошові кошти в сумі 289 тисяч гривень.

Нині проводиться комплекс слідчих заходів, спрямованих на встановлення повного кола осіб, які причетні до діяльності «конвертаційного центру». Вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, а також відшкодують збитки.