СБУ: Фіктивники «відмивали» 60 млн. щомісяця

60 мільйонів гривень становив щомісячний дохід конвертаційного центру у Донецькій області.

За повідомленням начальника прес-служби СБУ Марини Остапенко, послугами незаконного центру користувалося більше ста комерційних структур.

У результаті спільних дій правоохоронних органів затримані шестеро підозрюваних, троє з яких арештовані.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили фіктивну фінансово-господарську документацію, печатки неіснуючих фірм, готівкові кошти на суму понад 300 тис. гривень.

Прокуратура Донецької області за матеріалами СБУ порушила кримінальні справи за ст. 205 Кримінального кодексу – фіктивне підприємництво і за ст. 209 – легалізація коштів організованою злочинною групою.

До теми:

• Чернігівщина: СБУ знайшла 6 мільйонів
• Підприємці були спритні. Але фіктивні
• Злочинний синдикат з податківців хлопнула СБУ
• На організаторів «конвертаційного центру» очікує до 10 років позбавлення волі
• Погорів «конвертаційний центр» для Києва і Чернігова