СБУ: Через Промінвестбанк вкрадені гроші шахтарів - 400 мільйонів

Служба безпеки України розкрила схему легалізації злочинним угрупованням за кордоном коштів Промінвестбанку, що входить до групи найбільших, в сумі 400 млн. гривень.

Про це на брифінгу сказав виконуючий обов'язки голови СБУ Валентин Наливайченко.

"Ситуація навколо ПІБ спровокована й втілена злочинним угрупованням з метою відмивання брудних грошей і легалізації в сумі 400 млн. гривень за кордоном", - сказав в.о. голови СБУ.

З його слів, погіршення ліквідності ПІБ й масовий відтік коштів відбулися внаслідок дій цього злочинного угруповання.

Він також додав, що 400 млн. гривень за кордон були виведені через Універсальний комерційний банк (Унікомбанк, Донецьк). Його власником, зі слів Наливайченка, є громадянин України Олександр Шепелев.

СБУ встановила, що ці 400 млн. гривень у банку призначалися на виплату пенсій і зарплат працівникам шахт і металургійних підприємств у Донецькій області.

Крім того, СБУ встигла заблокувати виведення за кордон ще 311 млн. гривень.

СБУ порушила 2 кримінальні справи за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Раніше, 7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в ПІБ.

Потім тимчасовий адміністратор Промінвестбанку, заступник глави Нацбанку Володимир Кротюк звернувся до клієнтів фінустанови із проханням не вилучати коштів з банку.

Раніше Промінвестбанк неодноразово заявляв про рейдерскі атаки з метою змусити нинішніх власників фінустанови продати ПІБ.

Наприкінці вересня НБУ виділив Промінвестбанку рефінансування на загальну суму 5 млрд. гривень для підтримки ліквідності фінустанови.

Депутат Шепелєв не володіє "Унікомбанком"?

Генеральний директор "Унікомбанка" Неля Шаповалова спростувала заяву виконуючого обов`язки голови Служби безпеки України Валентина Наливайченко, який заявив, що власником "Унікомбанка" є народний депутат від БЮТ Олександр Шепелєв.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на газету "Дело" ( №188 від 16.10.2008).

Як повідомляє видання, Н. Шаповалова із здивуванням сприйняла заяву керівника вітчизняної спецслужби про те, що нібито через рахунки "Унікомбанка" якась група осіб перерахувала в офшорні компанії 400 млн. грн., які нібито перед цим були виведені з рахунків "Промінвестбанку".

За її словами? це не відповідає дійсності. Як не відповідає дійсності і інформація про те, що народний депутат від БЮТ А.Шепелєв є власником "Унікомбанка".

За повідомленням Н. Шаповалової, зараз "Унікомбанк" продовжує працювати у штатному режимі, перевірок з боку правоохоронних органів в банку не проводиться, фактів арешту рахунків клієнтів "Унікомбанка" не зафіксовано.