Останнє оновлення: 17:26 середа, 13 грудня
Гроші
Ви знаходитесь: Економіка / Регіон / Припинено діяльність конвертцентру на 50 млн грн
Припинено діяльність конвертцентру на 50 млн грн

Припинено діяльність конвертцентру на 50 млн грн

На Чернігівщині припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом у 50 мільйонів грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У ході слідства проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронці отримали фактичні дані про незаконну діяльність групи осіб, які на території Чернігівської області організували діяльність «конвертаційного центру» з місячним обігом 50 млн грн.

Центр працював для прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку, штучному завищенні податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова, Чернігівської та Донецької областей, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з реалізації тютюнових виробів.

До діяльності «конвертаційного центру» було залучено 14 підприємств з ознаками фіктивності, зареєстровані на малозабезпечених осіб за грошову винагороду.

Процесуальними керівниками за участі працівників оперативного управління ГУ ДФС зідно ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова 27.05.2017 проведено 6 обшуків.

За їх результатами виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатки підприємств з ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівкові кошти в сумі 325 тис грн, понад 268 тис пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 млн грн, які документально оформлені на підприємства з ознаками фіктивності та незаконно зберігались на неліцензійних складах.

 Наразі слідство триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області. 

закрити

Додати коментар:

SVOBODA.FM - LIVE!
Listen on Online Radio Box! SVOBODA.FM



Архів прямих трансляцій на YouTube: YouTube.com/holovatenko

Реклама на сайті SVOBODA.FM


SVOBODA.FM - LIVE!
Фотоновини

  Школа, яку будують… 28-й рік

Фото: Олег ГОЛОВАТЕНКО

RedTram
Загрузка...
Північний вектор