Останнє оновлення: 17:05 четвер, 6 лютого
Кримінал
Ви знаходитесь: Політика / Чернігів / Затримані махінатори, що конвертували мільйони

Затримані махінатори, що конвертували мільйони

Під час оперативно-розшукових заходів у рамках операції «Фірма» співробітники управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області спільно з працівниками управління СБУ припинили діяльність «конвертаційного» центру, який проводив оборудки з мільйонними сумами.

У березні минулого року троє громадян зареєстрували у Чернігові кілька підприємств з метою конвертування коштів у готівку. Спритні ділки швидко розгорнули злочинну діяльність.

Залучили до цієї співпраці близько двох десятків місцевих підприємств. Допомагали їм ухилятися від сплати податків.

Встановлено, що за попередньою змовою вони створили приватні підприємства лише для відкриття банківських рахунків. Вести господарську діяльність не збиралися.

На банківські рахунки цих підприємств ряд суб’єктів господарювання Чернігова перераховували безготівкові кошти за нібито придбання товарів чи надання послуг. Ці кошти новоспечені підприємці знімали готівкою.

Собі залишали від 4 до 6 відсотків, а решту передавали представникам підприємств-замовників.

У такий спосіб протягом минулого року конвертовано у готівку понад 7 мільйонів гривень. Державі заподіяна шкода у особливо великих розмірах.

Днями махінатори, діючи за заздалегідь розробленим планом, зняли у місцевому банку з рахунку одного із заснованих ними підприємств близько 200 тисяч гривень і передали їх представникові підприємства-контрагента.

На цьому, як кажуть, і погоріли. Під час передавання коштів їх затримали співробітники правоохоронних органів.

Під час затримання було проведено 7 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, а також у транспортних засобах. Вилучено більше 100 тисяч готівки, печатки 6 підприємств та автомобіль «Мерседес».

Одночасно податківці отримали у суді 4 постанови про припинення фінансових операцій щодо рахунків підприємств у 3-х банківських установах Чернігова. На цих рахунках заблоковано 27 тис. грн.

Винні особи затримані у відповідності до ст. 115 КПК України та поміщені в ізолятор тимчасового утримання Чернігівського РВ УМВС в Чернігівській області.

За матеріалами управління податкової міліції порушена кримінальна справа за ч.2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Справу розслідує слідчий відділ податкової міліції.

Розкриття цього факту – результат злагоджених дій двох відомств: податкової міліції та УСБУ в Чернігівській області.

За повідомленням
відділу масово-роз’яснювальної роботи
та звернень громадян ДПА в Чернігівській області

закрити

Додати коментар:


Фотоновини

  Пан Усмішка і його позитив - фоторепортаж

SVOBODA.FM