СБУ впіймала податківців. На крадіжці 350 тисяч

На Чернігівщині викрито групу зловмисників, які розкрадали бюджетні кошти, незаконно отримані у вигляді відшкодування ПДВ.

Управління СБУ в Чернігівській області порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 (вчинення злочину організованою групою), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України щодо організованої злочинної групи, до складу якої входили працівники податкової міліції.

Зловмисники створили мережу фіктивних фірм, за допомогою яких шляхом незаконного відшкодування ПДВ розкрадали бюджетні кошти.

Виявилось, що ініціатором створення злочинної групи стала головний бухгалтер однієї з чернігівських фірм, яка добре зналася у прогалинах у сфері відшкодування податку на додану вартість. До оборудки жінка залучила кількох працівників податкової міліції.

Головний бухгалтер ТОВ складала фальшиву звітність та інші фінансові документи, у які вносила дані щодо розміру сформованого товариством податкового кредиту та права на отримання бюджетного відшкодування ПДВ, а її спільники з податкової сприяли безперешкодному ходу підробленої документації.

Отримані кошти зловмисники перераховували на рахунки фіктивних фірм, переводили у готівку і привласнювали. Таким чином вони встигли привласнити понад 350 тис. гривень.