Останнє оновлення: 17:05 четвер, 6 лютого
Кримінал
Ви знаходитесь: Політика / Україна / СБУ: Фіктивники «відмивали» 60 млн. щомісяця

СБУ: Фіктивники «відмивали» 60 млн. щомісяця

Готівка60 мільйонів гривень становив щомісячний дохід конвертаційного центру у Донецькій області.

За повідомленням начальника прес-служби СБУ Марини Остапенко, послугами незаконного центру користувалося більше ста комерційних структур.

У результаті спільних дій правоохоронних органів затримані шестеро підозрюваних, троє з яких арештовані.

Під час обшуків правоохоронні органи вилучили фіктивну фінансово-господарську документацію, печатки неіснуючих фірм, готівкові кошти на суму понад 300 тис. гривень.

Прокуратура Донецької області за матеріалами СБУ порушила кримінальні справи за ст. 205 Кримінального кодексу – фіктивне підприємництво і за ст. 209 – легалізація коштів організованою злочинною групою.

 

До теми:

Коментарі (1)

abc | 2007-11-08 13:19

Бач, на донеччіні працюють...
закрити

Додати коментар:


Фотоновини

  Пан Усмішка і його позитив - фоторепортаж

SVOBODA.FM