СБУ: Фіктивники «відмивали» 60 млн. щомісяця
60 мільйонів гривень становив щомісячний дохід конвертаційного центру у Донецькій області.
За повідомленням начальника прес-служби СБУ Марини Остапенко, послугами незаконного центру користувалося більше ста комерційних структур.
У результаті спільних дій правоохоронних органів затримані шестеро підозрюваних, троє з яких арештовані.
Під час обшуків правоохоронні органи вилучили фіктивну фінансово-господарську документацію, печатки неіснуючих фірм, готівкові кошти на суму понад 300 тис. гривень.
Прокуратура Донецької області за матеріалами СБУ порушила кримінальні справи за ст. 205 Кримінального кодексу – фіктивне підприємництво і за ст. 209 – легалізація коштів організованою злочинною групою.
До теми:
- Чернігівщина: СБУ знайшла 6 мільйонів
- Підприємці були спритні. Але фіктивні
- Злочинний синдикат з податківців хлопнула СБУ
- На організаторів «конвертаційного центру» очікує до 10 років позбавлення волі
- Погорів «конвертаційний центр» для Києва і Чернігова
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 6684 |
Коментарі (1)
abc | 2007-11-08 13:19