Операція “Фірма”: Припинено діяльність конвертаційних центрів

В Чернігівській області в ході проведення операції „Фірма” виявлено та припинено діяльність 2 «конвертаційних» центрів.

Станом на 20.02.2007 року співробітниками податкової міліції області викрито 16 суб’єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України. Також, стягнуто готівкових та безготівкових коштів з фіктивних фірм в сумі 259 тис.грн.

При відпрацюванні матеріалів стосовно викритих ФСПД та конвертаційних центрів, встановлено 5 фактів порушення податкового законодавства реально існуючими підприємствами, що мали взаємовідносини з ФСПД, по яким порушено 1 кримінальну справу.

За матеріалами УПМ ДПА
в Чернігівській області