Припинено діяльність 4 «конвертаційних» центрів

УПМ ДПА в області в ході проведення операції „Фірма” виявлено та припинено діяльність 4 «конвертаційних» центрів.

Станом на 11.07.2007 року співробітниками податкової міліції області викрито 51 суб’єкт підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, з яких 43 СПД зареєстровані в інших регіонах України. Також, стягнуто готівкових та безготівкових коштів з фіктивних фірм в сумі 405 тис. грн.

При відпрацюванні матеріалів стосовно викритих ФСПД та конвертаційних центрів, встановлено 11 фактів порушення податкового законодавства реально існуючими підприємствами, що мали взаємовідносини з ФСПД, по яким порушено 3 кримінальні справи.

УПМ ДПА в Чернігівській області