Викрито конвертаційний центр, що «заробив» понад 100 мільйонів

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою «відмивання» грошових коштів та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства.

Про це «Високому Валу» повідомили у департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

До складу ОЗГ увійшли двоє директорів низки приватних підприємств та один непрацюючий мешканець обласного центру.

Як встановили оперативники, «тіньовики» створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов’язану з наданням послуг переведення безготівкових коштів у готівку.

Близько 270 суб’єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм.

За час існування «конверта» було переведено у готівку понад 100 мільйонів гривень. Також встановлено, що через згадані фіктивні підприємства «конвертувались» і бюджетні кошти.

За даними фактами Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених:

• ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб),
• ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
• ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво),
• ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом),
• ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та
• ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Проводяться заходи по встановленню інших фактів злочинної діяльності учасників ОЗГ.