Через «конвертаційний центр» на Чернігівщині провели 6 млрд. грн.

«Конвертаційний центр», через який за 2 роки було пропущено 6 мільярдів гривень, викрили оперативники управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області.

Як поінформували у відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА, незаконними фінансовими операціями займалося четверо громадян.

Відкривши офіси в Чернігові та Києві, вони зареєстрували в столиці, а також у Херсонській, Хмельницькій та Вінницькій областях понад 20 фіктивних підприємств.

На їх банківські рахунки, з метою мінімізації податкових зобов'язань, суб'єкти господарювання перераховували кошти за нібито отримані товари та послуги. Конвертатори знімали гроші готівкою, залишали собі певну суму в якості оплати за роботу, а решту передавали "замовникам".

Таким чином, упродовж 2007-2008 років вони пропустили через фіктивні фірми 6 млрд грн.

В ході розслідування кримінальної справи було проведено 15 обшуків - в офісах, за місцем проживання конвертаторів та в банківських установах.

Правоохоронці вилучили 20 печаток та штампів транзитних фірм, комп'ютерну техніку, документи, 410 тис грн, інші докази протиправної діяльності. Крім того, наклали арешт на рахунки "конвертаційного" центру та його фіктивних фірм, на яких знаходиться понад 9 млн грн. Ці кошти, зазначають в ДПА, будуть спрямовані на погашення збитків, нанесених державі.

Троє ділків-конвертаторів утримуються під вартою, а з четвертого взято підписку про невиїзд. Кримінальну справу направлено до суду.