У Києві накрили «конверт» з обігом в 250 млн. грн.

У Києві ДПС виявила «конвертцентр», який перевів у тіньовий обіг 250 млн. грн.

До злочинного угруповання, яке близько 2-х років надавало незаконні послуги по конвертації грошей входили 38-річний виходець з Чернігівської області - організатор і фактичний керівник «конвертаційної мережі», 28-річна мешканка Києва, яка була одночасно бухгалтером «тіньової» структури і співзасновником одного з фіктивних підприємств, помічники бухгалтера та кур`єри - всього близько 7 осіб.

У ході проведення обшуку в офісі «центру», який розташований у Печерському районі столиці, було вилучено: печатки, прості векселі і готівку на суму близько 200 тис. грн., 5 мобільних телефонів, ноутбук і системний блок, які використовувалися в тіньових схемах, і фінансово-господарські документи 7-ми «транзитних» підприємств.

Як з`ясувала ДПС, серед основних клієнтів «конверт центру» були близько 40 підприємств, які перераховували грошові кошти на рахунки «транзитних» підприємств.

Наразі слідчим відділом податкової міліції ДПС в м. Києві порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу Україні за фактом створення (придбання) засновником і бухгалтером «конвертцентру» і невстановленими слідством особами 4-х фіктивних підприємств.

Підраховуються збитки, завдані державі, вживаються заходи щодо встановлення власників бізнес-груп, які «обслуговувалися» зазначеними фіктивними і «транзитними"» підприємствами. Слідство триває.

За матеріалами: «РБК-Україна».