
Конвертаційний центр викрито у Чернігові
Співробітники управління податкової міліції ДПА в Чернігівській області виявили «конвертаційний» центр у ході оперативно-розшукових заходів в рамках операції «Фірма».
Відтак припинені оборудки махінаторів, які наживалися злочинним шляхом і встигли заподіяти державі мільйонні збитки.
Про це "Високому Валу" повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернігівській області.
Влітку минулого року двоє чернігівців зареєстрували фіктивне підприємство. Навіть не збираючись займатися господарською діяльністю, вони відкрили банківські рахунки.
Зайнялися «чорним» бізнесом. Місцеві суб’єкти господарювання перераховували їм безготівкові кошти під виглядом оплати за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів та надання послуг.
Підприємці знімали ці кошти готівкою і, залишаючи собі певну суму, як оплату за надані "послуги з конвертації", передавали готівку представникам ділків-замовників. Шахраї надавали фіктивні фінансові послуги, безпідставно формували податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати підприємств-контрагентів.
З початку року через це фіктивне підприємство незаконно переведено у готівку понад 4 мільйони гривень, чим заподіяна державі матеріальна шкода в особливо великих розмірах.
Під час оперативно-розшукових заходів встановлено, що з банківського рахунку одного з підприємств зняті 22 тисячі гривень, щоб передати їх представникові підприємства-замовника. Працівники податкової міліції затримали шахраїв «на гарячому», коли ті передавали гроші.
Завдяки вчасно вжитим податковою міліцією заходам, на рахунках «конвертаційного» центру заблоковано 250 тис. грн.
Під час затримання та проведення обшуків вилучені 2 автомобілі та комп‘ютерна техніка.
Винні затримані у відповідності до ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України та відправлені до ізолятора тимчасового утримання Чернігівського РВ УМВС в Чернігівській області.
Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Справу розслідує слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернігівській області.
Версія для друку Відправити по e-mail Обговорити на форумі |
Переглядів : 10422 |
Посилання до теми:
11.11.2008 Віктор Тканко: Фактори, які впливають на рівень корупції
15.10.2008 СБУ: Через Промінвестбанк вкрадені гроші шахтарів - 400 мільйонів
6.10.2008 Велике прання: На цукрі й вугіллі "відмито" 20 мільйонів
2.10.2008 Корупція в Чернігові росте і розміри хабарів теж
2.10.2008 Непорядок! Вчитель отримує подарунки... без "брюликів"
25.09.2008 Чернігівські податківці навчилися виявляти «податкові ями»
29.08.2008 Ляшко: Ми зупинили машину відмивання коштів. АУДІО
26.08.2008 Англія на порозі війни! Свободу Форвіку!
28.07.2008 «Сміттєві» акції - схеми «тіньового» бізнесу
17.07.2008 40 мільйонів - здобуток прокуратури
2.07.2008 Банк Аваль: Шахрайці – $87 тисяч
2.07.2008 Корупція у Варвинській владі. ФОТОфакт
Додати коментар: